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高利转贷罪无罪辩护词 无罪释放辩护词范文

发布时间:2021-05-14浏览: 8

//高利转贷罪无罪辩护词

无罪辩护是被告人或者其授权委托人在法庭审理的时候为被告人作无罪的辩解。无罪辩护中需要注意的是要将案件事实和无罪证据都要搞清楚。那么高利贷转贷罪无罪辩护词怎么写呢?接下来五律小编将为您解答该问题。

高利转贷罪无罪辩护词


尊敬的各位法官:

在重庆高压打黑的态势之下,再想到司法之现状,本案不可能出现无罪的结果,尽管如此,我还是要为江某作无罪辩护,法律必须被信仰!江某刚才在自我辩护时也提到:“牢是坐定了,但我不认罪!”,作为辩护人,我将从本案的事实出发,结合法律规定,分别发表江某在本案中不构成参加黒社会性质组织罪、非法拘禁罪、高利放贷罪的意见。

一、关于江某不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见。

公诉机关指控江某在本案第一被告人陈某的领导下,以重庆大恒公司为平台,以房地产业为主要对象,长期进行有组织地发放高利贷违法犯罪活动,对民间借贷市场形成重大影响,严重扰乱重庆房地产市场的正常经营,严重破坏经济、社会生活秩序。

从控方的逻辑来看,大恒公司就成了一个黑社会性质的组织。判断一个经济实体是否涉黑,要认真剖析法律对涉黑组织的定义,与其他集团犯罪特别是单位犯罪案件进行严格区分,才能做到罪刑法定,罚当其罪。从组织特征看,黑社会性质组织首先是一个犯罪组织,这有别于单位犯罪,单位犯罪尽管也是以组织的名义实施,单位中也有明确的领导、成员稳定、结构严密,但单位犯罪中的单位不是犯罪组织,而是作为一个合法的经济实体在正常的经营之外有犯罪行为,而黑社会性质组织所指的犯罪组织,是指为犯罪而成立的组织,是用来犯罪的一个工具。从经济特征看,是指这个犯罪组织的经济来源是通过有组织的犯罪所获取,并将违法所得用于支持本组织的违法犯罪活动,即“以商养黑”、“以黑养商”,一些单位犯罪案件中,尽管也可能是通过犯罪行为达到经济目的,但其毕竟有合法部分的收入,并没有将其用于维系继续犯罪活动。从行为特征看,黑社会性质组织具有暴力、威胁性,而且暴力、威胁应该是常态的,这也是涉黑组织的主要特征,偶发的、零星的、非常态的暴力、威胁行为,不能作为衡量黑社会性质组织的标准。从危害特征看,是指对一定的区域或行业形成非法控制,严重破坏经济秩序,这也是黑社会性质组织本质特征。

可见,“犯罪组织稳定性”、“经济收支违法性”、“手段持续暴力性”、“后果严重破坏性”是区别黑社会性质组织与其他集团犯罪的显著特征。江某在本案中的行为不符合参加黑社会性质组织罪的法定特征,理由如下:

(一)大恒公司是合法注册成立的公司,不是被黑社会控制的犯罪工具。

就江某与陈某的关系来看,曾经是大学同学,但双方能在一起做事的无非法就是大恒公司,公诉机关指控的几起暴力致人员伤亡事件只与陈某密切相关并均是陈某入股大恒公司之前发生的,与江某无关。如果大恒公司是被陈某用来犯罪的工具,如果大恒公司是是涉黑的公司,那么陈某作为“老大”在大恒公司肯定是说一不二的人,肯定是指挥一切的人,江某也肯定是为陈某“卖命”的人,同时大恒公司的一切活动均是非法的,事实真的如此吗?

据大恒公司的登记情况来看,陈某在大恒并不是最大的股东,在众多股东中,杨某才是最大的股东,陈某是后来才加入大恒的,大恒公司的日常经营活动不是陈某在发号施令,而是董事会一票否决制,大恒公司的对外的借贷活动均是由股东各负其责的,每笔放贷生意成交后,股东再向公司交一定的利息,各股东之间地位平等,依公司章程行使权利承担义务,江某也不是听命于陈某,江某在大恒的经营活动是独自进行,并自负盈亏,该事实在法庭审理中,陈某、杨某、江某均都作了一致的陈述。

在后来陈某涉嫌犯罪被调查后,大恒公司的股东们还将陈某除名,试想,如果这是一个被陈某所控制的公司, 陈某能被除名吗?除名陈某的行动本身也说明,大恒公司不是被人操作的犯罪的工具。

事实同时也证明,大恒公司在外有诸多合法的投资项目,如重庆奥特莱项目、云鼎实业、佳宇建设等。陈某与江某之间只是一个平等合作的商业伙伴而已,其与陈某的合作更多的只是限于资金周转,但在使用另一方资金时,均是要付利息的,这哪像是一个黑社会性质组织的上下级关系?

(二)本案看不到江某有任何暴力、威胁行为。

依据前述法律对黑社会性质组织的定义,“常态的暴力性”是区分黑社会还是普通单位犯罪的关键。众所周知,一般的市场主体也有较有为稳定的内部组织结构、有一定的经济实力、也有可能会以单位的名义实施犯罪,但判定是否为黑社会性质的标准,主要看这些市场主体对外的经营活动的展开是否以暴力、威胁作为后盾的,暴力、威胁性为常态(法律规定为“多次”)的经济活动也正是黑社会性质组织危害性之所在。纵观本案所有的材料,根本不见江某涉嫌暴力、威胁的证据,更谈不上法律所要求的“多次”了。

就本案而言,陈某作为涉嫌组织、领导黑社会性质组织的首要分子,江某作为涉嫌积极参加黑社会性质组织者列为第四被告人,两者作为大学同学,有过一定的经济往来,就算陈某有涉黑之嫌疑,那么与有经济来往的、有一定交情的人,都可以被认为涉黑分子吗?据控方指控,江某与陈某相关的经济往来有: (1)2005年初,陈某与江某一起向重庆某材料工程股份有限公司发放高利贷共计290万元;(2)2007年3、7月份,江某通过大恒公司先后两次向陈某提供放贷资金共计1000多万元;(3)2008年初,江某将从重庆某信托有限公司贷来的2000万元转贷给重庆某物业开发有限公司。仅此三起而已,但无论那一起经济往来,均与暴力、威胁无关,即使是在前述290万元债务人找不到、债权实现不了的情况下,江某也无任何过激行为,只是告诉司机汪某想办法将人找到、让其还钱,这是任何一个正常普通人的正常举动,辩护人在所有的案卷材料中看不到这三起与陈某相关的经济往来有任何暴力、威胁的痕迹。

(三)有证人证明江某在本质上有别于“涉黑人物”。

至于江某是什么样的人,曾经向江某借过钱,同时遭陈某非法拘禁过的受害人吴某最有发言权了:“我觉得他们比陈某好多了,对人比较好,差钱也不会像 陈某那样,将你非法拘禁起,碰见后,只要说明还不出钱,他们也不会把我做个啥子,只是说有钱就还。”吴某的话有力地证明了江某与本案其他人是有本质区别的,不能混为一谈,江某也对吴某贷过钱,在吴某到期还不了钱的时候,吴、江双方只是一起算账打欠条,整个过程心平气和,没有任何暴力、威胁的行为,如果江某是一个涉黑的分子,在他人欠钱不还的情况下,会给人留下如此儒雅的形象吗?

最后,辩护人没有看到黑社会性质组织“后果严重破坏性”的证据,本案总涉及放贷4.8亿元,与江某有关的三起放贷行为共计3000多万元,重庆的民间借贷市场有多大?4.8亿元、3000多万占整个重庆民间借贷市场的份额有多大?如何判断本案对重庆民间借贷市场形成重大影响?本案4.8亿元或三起与江某有关的3000多万元放贷行为就足以严重扰乱了重庆房地产市场的正常经营吗? 现有的证据材料回答不了这些疑问,自然也就得不出“后果严重破坏性”的结论了。

二、关于江某不构成非法拘禁罪的辩护意见。

本案关于非法拘禁罪的指控即是指陈某、江某为了讨债而非法拘禁乔伟一事。此事能与江某联系起来的,无非是乔伟同时欠陈某与江某的钱,受陈某授意讨债的汪某是江某的司机,由于江某本人没有实际参与非法拘禁的行为,在此前提下江某是否构成非法拘禁,一是看其与陈某有无共谋策划非法拘禁乔伟;二是看江某有无直接明确地指使汪某非法拘禁乔某。

(一)陈某没有与江某共谋拘禁乔伟。

本案中陈某的供述已经很清楚地说明,其将乔某限制在宾馆中并派人看守是其个人决定的,事前未与江某商量,事中也没有告诉江某,江某是在事后才知道此事的,由于陈、江两人面对借钱不及时归还的乔某,没有达成要将乔伟进行人身扣押的共识,陈某将乔某进行扣押前与江某没有商量过,在实施扣押时也没有告之江某,据罪责自负的原则,非法拘禁乔某的责任不应由江某来承担。

(二)江某没有指使汪某拘禁乔伟。

江某没有与陈某共谋非法拘禁乔某,江某也没有指使手下汪某去拘禁乔某,案卷的材料已经明确,面对乔某找不到,钱也还不了的情况下,江某只是让汪某想办法将人找到还本金即可,从没有明示或没有暗示汪某去拘禁乔伟。对于江某而言,并不管具体的事务,日常业务打理交给汪某,对于汪某的角色,作为江某朋友的陈某当然也是清楚的,加上江、陈同是乔某的债权人,事先江某吩咐过汪某听陈某的安排向乔伟要回本金,但这不能被曲解成江指使汪某去拘禁乔某。

(三)汪某没有到案,导致关键证据缺失,不能排队汪某自行决定拘禁乔某的合理怀疑。

陈某在法庭上多次提到,汪某个人也有将钱借给乔某作用,自己从没有指使汪某实施拘禁乔某。从证据的角度看,由于汪某没有到案,对于汪某是否受江某指使一节及陈某在法庭上提到的是否汪某自己借钱给乔某在债权不能实现的情况下自行决定拘禁乔某等情节,不能有效落实,公诉方不能有效排除汪某自行决定拘禁乔某的合理怀疑,依“疑罪从无”的刑事司法原则,不能认定江某构成非法拘禁罪。

三、关于江某不构成高利转贷罪的辩护意见。

控方认为,2008年初,江某将从重庆某信托公司贷来的2000万元转贷给重庆某物业开发有限公司的行为构成高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。可见,高利转贷行为中“牟利”与“套取”同时具备才能构成犯罪。无罪辩护意见如下:

(一)并非江某从重庆某信托公司“套取”资金,而是该公司为了回报佳宇公司的帮助而主动向大恒公司(佳宇公司的关联企业)提供3000万元资金用于流动资金周转,其中2000万元实则用于归还佳宇公司的无息借款。

对于涉案的3000万元贷款,不是江某单纯为高利转贷而套取重庆某信托公司资金,更谈上与杨某有“套取”的共谋,杨某曾在重庆某信托公司重组三峡银行时差注册资金时,通过佳宇公司,在不收任何利息的情况下借给该信托公司2000万元资金救急,对此事实,陈某、杨某、贾某都在法庭调查中作了相同的陈述,作为回报,该信托公司在第二年也就是2008年初以流动资金贷款的方式贷给了大恒公司3000万元 ,其中2000万元就是用于归还佳宇公司的,由于该信托公司是金融机构不能直接以还款的名义将钱转出、由于大恒公司是佳宇公司的投资主体,所以此笔钱以借贷的名义划转到大恒公司,该信托公司出具的书面证明也就明了这一背景,故根本不存在巨额资金“被套取”的情况,更不是江某为了牟利而特意套取涉案的 3000万元,因为该3000万元怎么来的,及具体的手续如何办理的,江某并不知情。

(二)“受害人”重庆某信托投资有限公司从没有认为自己的资金被“套取”了。

本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序,江某的行为无论是对信贷资金的发放还是利率的管理秩序均不造成侵害。在2000万元资金再使用过程中,重庆某信托公司从没有提出过反对的意见,如果是高利转贷行为,那么该公司是受害者,但整个案卷材料看不到该公司对此事的评价,因为作为金融机构,其对所放贷的资金使用情况有追踪调查的义务,如果是放贷行为,该公司履行追踪调查的义务了吗?如果没有履行,是为什么没有履行?如果履行了,面对资金被 “改变”用途的情况下,该公司有什么反应?而这方面证据的缺失,从另一角度可以说明,重庆某信托公司通过这一形式归还借款,是与大恒公司、佳宇公司心照不宣的,换句话说,该笔资金的使用并不违背重庆某信托公司的意志。

综上所述,江某无罪。希望你们抛开一切案外因素,本着公平、公正的司法理念,做出一个经得起历史考验的判决,谢谢!

上面的内容就是高利转贷罪无罪辩护词的范本。从范本中我们可以看到,弄清案件的基本事实是写辩护词的前提条件。想要写一份完美的辩护词,还要有无罪辩护的证据。五律小编提醒大家一旦决定了作无罪辩护,就应该敢于坚持。

//无罪释放辩护词范文

在诉讼过程中,任何律师都是站在当事人的角度来打官司的,他们的目的是尽最大可能来保护委托人的最大权益。当涉及到无罪释放的时候,当事人的代理律师该如何写一份让人满意的无罪释放辩护词呢?今天,五律小编将为大家推荐一份该辩护词的范文,请看下文。

无罪释放辩护词范文

审判长、审判员:

受本案被告人赵某某的委托,北京市京都律师事务所指派我担任其涉嫌贪污一案的一审辩护人,依法参与本案的审理。介入本案后,通过会见被告人了解相关事实并进行了必要的调查取证工作,详细审阅卷宗材料,特别是通过今天的庭审调查,我认为起诉书所指控的赵某某贪污罪名不能成立。现发表具体辩护意 见如下:

一、庭审查明的基本事实

1、“设施使用协议”,自2002年10月10日产生,直到赵某某走后没有大的原则变动,一直延续至今(商场的说明、商场给上级党委的报告及相关证言可以证明)。

2、赵某某被调入商场前是一个司机,非国家工作人员,调入的目的即是承包该商场一楼。

3、“设施使用协议”符合政府相关政策,是商场落实政府政策的产物,也不违反相关法律、法规。

4、协议签订的主体是商场同赵某某个人。

5、该协议的表述及协议双方认可的原则是:“缴足支部下达的年度设施使用费外,其余由承包者自行支配”(所谓死包或定额承包)。

6、承包后,历史遗留的部分商品由赵某某负责处理,债务也由其承担。两者相比较,商品比债务少了8万余元,不存在国有资产的投入问题。

7、商场在“设施使用协议”之外,给了赵某某必要的资金支持(利息由赵某某承担)。这些资金非赵某某抢、骗或利用职务之便取得,而是商场的主动支持行为。

8、在赵某某经营期间,一楼职工得到了实惠,160多名职工都有了饭吃。

9、在赵某某经营期间,足额上缴了协议规定的设施使用费(个别情况商场给予了减低),双方对此无任何争议。

10、在赵某某离任(调到另一商场任常务副总经理)解除该“协议”时,双方进行了交接,一楼不但没有不良、残次商品,没有债务,而且尚有利润。赵某某也曾提出过对这些利润的处理问题。

二、法律认定

上述事实客观地反映了商场的改革及赵某某在承包该商场一楼时的经营状况,是法庭正确认定赵某某行为性质的基本依据。依据上述客观事实及相关法律,辩护人认为:

1、赵某某不具有贪污罪的主体资格

赵某某在承包前只是一个司机,一名普通工人,承包该商场一楼后,后因其能力、业绩加之局领导打算将来重用而不断被提拔。但是其与该商场签订的“设施使用协议”并未终止,承包经营仍在继续。这时的他具有了双重身份,在参与商场决策时是一个经营管理者,而在经营一楼时仍是一个普通的承包人。贪污罪主 体资格的本质特征,是其具有或被授予管理公共财物的权力。赵某某在经营一楼时是依据协议取得了承包经营权,与有关部门授权管理公共财物相比,两者具有本质 区别。起诉所指控的行为是其依据协议经营商场一楼过程中的行为,而与其职务毫无关系,因此赵某某的身份不符合贪污罪主体的资格特征。

2、指控赵某某“贪污”的38万元并非公款,赵某某的行为没有侵犯公共财物所有权

赵某某贪污罪名能否成立的关键是赵某某采取不公开的方法取得的资金的性质是否为公款。根据法庭审理所查明的事实,赵某某所取得的这些款项,是在其足额上缴了 “协议”规定应上缴数额后,并且支付了工人工资、奖金后的余额。这部分款项不是公款。对此,商场的原、现领导都根据协议解释为:“只要缴足企业的,剩下的部分由承包者自行分配,我们从不干涉。比如,一楼召开表彰会,发红包。请我们参加,我们就去;让我们发红包我们就发,红包里有多少钱我们从不过问,因为是承包”。

庭审中,控方亦认可赵某某对这剩余的部分资金享有支配权。但又提出,赵某某对这部分没有所有权,这些款仍属公款。对此,辩护人指出:如果按 照控方的逻辑,赵某某在给班组长发红包时,也给自己发一个红包就是合法的,因为他有支配权。反之,他没有拿,这部分就成了公款。这是一种错误的逻辑。这些 款项绝不会因为当时拿与没拿、采取什么样的方式拿,而改变其性质。

3、赵某某不具有将公款占为己有的主观故意

贪污罪是故意犯罪,即行为人明知是公款公物而占为己有。但是,庭审调查表明:根据“设施使用协议”、根据几年来的经营情况,赵某某一直认为这剩余的部分为自己所有。就连离任时他还向领导提出自己承包经营期间的利润问题。他从没有将这剩余的部分认为是公款,因此不具有贪污犯罪主观方面的特征。

4、赵某某采取不公开的方式取得涉案38万元款项,不能改变其行为的性质

贪污罪在客观方面表现为利用职务上的便利,赵某某在取得38万元款项的过程中利用了哪些便利呢?庭审调查表明:赵某某在用经营利润为×县建筑集团十二工程处还欠货款时,利用的是承包者的权利,而不是副总经理的职务便利。因为为这种行为的权利只有承包者享有,连总经理的职务便利也办不到。赵某某在利用×县建筑集团十二工程处还回的支票换取现金时已调离商场,不具有任何职务便利。这些都表明赵某某没有利用职务上的便利。

现实社会中,仍有很多承包者出于种种原因,不敢或不愿公开地、堂堂正正地拿本应属于自己的钱。需要指出的是拿钱的方法不能改变该钱的性质。对此,最高人民法院的刑事审判参考第63号典型案例给予了肯定。该案例明确指出:定额承包者不论以什么方式,公开地、秘密地、合法地、“非法地”方式占有或支配本人承包经营应得利润不构成贪污罪,判决被告人XXX无罪是正确的。

三、本案焦点

本案的焦点是赵某某经营的性质,即是个人承包还是集体承包,是定额承包还是非定额承包。控方使用了一个经营性承包的概念,其实经营性承包亦可是定额承包。对此,原始书证——“设施使用协议”及商场改革的组织领导者,原工业品公司党委书记李某某、原商场经理张某某都给予了明确而肯定地证实:是个人承包,是定额承包。

与上述问题相联系的问题是赵某某上缴完设施使用费、分配完职工应得部分后的经营所得应如何分配的问题。对此全部庭审证据没有一个否认赵某某 的支配权。就连控方也是在肯定了被告人具有支配权的同时,否定其所有权。依照我国法律,所有权是指所有人对其财产占有、使用、收益和依法处分的权利。就本 案而言,依据“协议”及商场的支持行为,赵某某一直占有、使用着这些资金(包括经营所产生的利润)、一直在用这些资金进行经营并取得盈利;同时,他对利润部分还有处分的权利,如发红包等。因此,控方的观点与客观事实不符。

综上所述,赵某某的贪污罪名不能成立。请法庭历史地、实事求是地予以认定,做出客观、公正的判决。保护既有利于国家(保障了税收、国有资产增值)、有利于企业,又有利于个人的改革成果,为国家经济发展保驾护航。

此致

××区人民法院

上述就是关于无罪释放辩护词范文的全部内容。想要将该辩护词的内容写的完整、精确,是需要多年的辩护经验来支撑的。代理律师需要根据不同案件类型,来编写不同的辩护词。其中最主要的还是找到关键性的证据,来强有效的证明被告人是无罪的。上述内容就是五律小编为您整理的,希望对您有帮助!
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